Ⅰ 现在炒外汇很热,正规不正规怎么分辨啊!
正规不正规关键看你的标准是什么,合法的算正规的话,只有银行的实盘业务是合法的。其余的都是灰色的。
不过,中国法律是“法不禁则可行”。所以这个也不能说是非法。
但是外汇保证金公司正规不正规的辨别方式,我可以告诉你外汇交易商要有监管。
一 收款货币、帐号、收款人名称
1, 在中国接受人民币开户,用个人帐户接收资金来开户
2, 入金帐号为私人账户、第三方账户、离岸帐户、不受监管的账户。
3, 接受网上银行汇款、在线支付公司汇款(如:支付宝、快钱、网银在线、环迅等,但不含Paypal.com)。
4, 客户资金存取可以使用第三方汇款、第三方提款。
5, 接受现金开户。
6, 最低开户金额较高,一般为五千美元以上,或直接要求4万人民币开户。给代理商的佣金按照人民币作为计价单位,且佣金很高,一般高于
200人民币每手。
7, 收款账户与公司地址与公司注册地不在同一个国家或地区,视为离岸注册和离岸帐户。
二公司注册、资质、监管
1, 没有注册地当地的金融行业主管部门监管,但是宣称有其他国家或地区行业主管部门监管。
2, 依照注册地法律,不能在注册当地开展正常业务,只能在注册地外经营。
3, 没有注册地业务,只有离岸业务。
4, 在注册地没有营业场所和固定联系方式。
5, 常见离岸公司形式:
1) 注册在美国,且美国没有监管注册,只有一般企业注册;收款银行位于澳大利亚,且在澳大利亚没有注册。
2) 注册在美国,且在美国本土不能开展业务;收款银行帐号在香港,而在香港没有相应监管注册,且按照香港法规,在香港本地不能开
展本地业务。
3) 注册地在维京群岛、百慕大等岛屿,因当地保密政策,注册人信息不对外公开,所以对于“有特别需求”的公司是安全的,因此不论
收款账户在哪里,这些公司都是有疑问的,因为他们违反了金融行业最基本的条件:诚实和透明。也许他们不是骗子公司,但是具备了做骗子的主观动机和条
件 ,或许只是行骗没有被发现。
4) 注册地在澳门或印尼的公司,因当地没有相应的金融行业监管,可以公开做业务,因此鱼龙混杂,好的公司爱惜羽毛,是不会到这类
污染严重的地区注册和开展业务的,因此在这里注册的公司,基本都是有疑问的。
6, 提供没有监管能力的无效部门和协会,声称有注册牌照。编造或者改称注册监管部门的名称。
7, 用普通公司注册号,来代替监管部门的注册号,鱼目混珠。
8, 声称是某协会或者交易场所的二级会员,但是没有该机构的二级会员授权。
9, 当地法律不保护海外投资人的资金安全,有牌照公司私设对外国客户的对赌平台。
三,外汇保证金防骗---收款人与收款银行
事实上,如果交易者把资金汇到境外,有可能是安全的,但是也可能是很不安全的,关键并不在于汇款到境外这件事,而是在于客户把资金给谁了!也就是收款人是谁,这才是重点。
只有当收款人是合法的时候,客户的资金才是安全的。而不是收款银行是合法的,客户的资金就是安全的。
例如,一个骗子,在美国花旗银行开立一个户头,让您把资金汇款到美国花旗。您不能因为花旗银行是合法的、有保障的,就放心的把资金汇款到那个骗子在花旗的户头里。很显然,这样作就是不安全的。
不论收款银行是哪一家,摩根大通、花旗、汇丰还是某个小银行,这都很不重要,关键要看收款人(Beneficiary)精确的全称是什么。然后再到这个
交易商注册地的政--府监管机构的网站去调查他的全部登记注册资料、注册资金状况、投诉记录等资讯。只有这些资料都没有问题的时候,才能确定您把资金汇款到境外是安全的。
只有当交易商在“网站公布或正式官方文件的名称”与“收款人名称”与“政--府监管机构或行业主管部门登记的资料的名称”三者完全一致的时候才可以,而且必须是严格完全相同。
如果有问题,可以到我空间里看看。
Ⅱ 美股开户需要什么条件
开户有三个步骤:网上申请——邮寄材料——注入资金。
第一步:网上申请。
第二步:邮寄材料。
网上申请最后一步会告知你需要打印材料并邮寄(也会发邮寄告知)。需要邮寄的材料包括:
1、电子交易合约书(Online Service Agreement)范本;
2、W-8BEN 简易表格范本;
3、身份证件即您的有效护照扫描件(第一页和最后页,共两页),护照最后页的签名处须有您的签名方为有效。其中1和2是填完网上申请后就可以打印出来的。
邮寄材料的注意事项:
1、如果你在网上在线申请的时候选择了“融资”或者“期权”,那么你还需要填写并邮寄“融资申请表”和“期权交易及合约”。
2、帐户必备文件必须于开户后三十天内寄达券商,逾期未收到应有文件,您的帐户将受到暂停一切交易活动的限制;但收到您的文件后,此限制将立即解除。
第三步:注入资金:
将资金汇入券商的上级证券交割公司的银清算行账户。大多数用户采用银行汇款的方式注入资金,比较安全快速。
(2)澳门龙8网上开户扩展阅读
交易规则
一、交易代码
交易代码则为上市公司英文缩写,例如:微软(microsoft)的股票交易代码为msft。
二、交易单位
交易单位没有限制,以1股为单位。
三、涨跌幅度
无涨跌幅度限制,原有股价涨跌单位为1/16美元,现今多改为小数点制(最低为1美分)。
四、开户手续
买卖美国股票只需要开立一个证券户头,此证券户头同时拥有银行户头的功能,若您将钱存进此户头但未购买股票,券商会付给您利息,但要扣10%的税,如果想免税可选择自动转存短期基金,由券商代为操作获利。
五、交易手续费
买卖美国股票的手续费,不以“交易金额”的比率计算,而以“交易笔数”为基准,而且因券商的不同而有异。
此外,还有一种收费模式是以“交易数量”为基础进行计算的,不同券商的收费标准也有区别。
Ⅲ 澳门龙钞 防伪
钱币正面用紫外线灯照有防伪标记,还有水印。正面数字10是变色油墨,和新版港币一样。右上角福字采用丝网印刷。不同角度颜色都不一样。背面有变色安全线上面的数字是镂空的
Ⅳ 中国银行在澳门开户,回到大陆可取钱吗
中国银行和大西洋银行 据说市面上存在印有大西洋银行发行的1000面值的假钞所以有的地方据收大西洋银行发行的1000面值的钞票 最近澳门发行了新版纸币设计还不错
Ⅳ 香港银行开户为什么那么难
开账户不难,带齐资料就可以,开账户的准备事项(一定要看,免得白跑一趟)
说赴港开账户难,也不难,但是有点繁琐。
不过只要准备好资料,就迎刃而解。
1、身份证 2、通行证 3、过关小票 4、部分银行需个人流水