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太原娄烦县原油开户

发布时间: 2021-05-04 11:49:14

Ⅰ 太原市小店区康宁街上的万豪明珠是不是小产权啊

本报3月12日3版刊发了《谁该为“飞”走的存款负责一文》。那么,300万存款如何不翼而飞?记者再次进行了深入调查。
用预留银行的伪造印鉴开立支票转移存款。这种金融诈骗活动在十年前曾猖獗一时,但时至今天,仍然有人沿用这种看似笨拙却屡试不鲜的手法在银行大显身手。本报3月12日三版刊发了 《谁该为“飞”走的存款负责》一文,那么,300万存款如何不翼而飞?记者再次进行了深入调查。

银行的“毕经理”

2007年1月5日上午10时许,娄烦县金盛矿业有限公司财务人员武亮婵终于等来了公司送来的公章。她在电话里约好了宿耀华,于11时15分左右来到了位于太原市平阳路374号的中国民生银行太原学府街支行。

武亮婵和先前已经到达这里的宿耀华一起走进银行大厅,一个叫马磊的人在大厅迎候,马磊向她介绍毕静莉说:“这是毕经理。”接着马磊又把她介绍给毕静莉说:“这是武姐。”武亮婵看见宿耀华和马磊很熟,宿耀华以前曾在银行工作过,又是宿耀华带着她走进银行大厅的,所以武亮婵把毕静莉当成了是在民生银行工作的“毕经理”,就连宿耀华本人也对毕静莉是民生银行的“毕经理”身份深信不疑。至于旁边还站着一个至关重要的人物,当时马磊并没有向他们介绍,只记得是一个高个子寸头男子,但他并没有引起武亮婵和宿耀华的太多注意。

说起武亮婵和宿耀华的关系那就久了,武亮婵是通过一个银行的行长介绍认识宿耀华的,那时宿耀华还在银行上班,时间久了他们就成了朋友。1月3日在电话中宿耀华问她有没有多余暂时不用的钱,他在帮助朋友拉存款,把钱存到中国民生银行太原学府街支行,每1000万元存一年能给100万元的好处。武亮婵说没有那么多钱,她手里只有300万,最多能存一个月。挂断电话后,宿耀华马上接通了马磊的电话,问马磊300万元存一个月行不行?马磊说让宿耀华稍等,他请示一下给多少利息再说。一会儿马磊回过电话告诉宿耀华说,存300万元一个月给12万余元的好处,宿耀华和马磊约定他们两人分一半各得3万,给客户6万。

4日,宿耀华的电话打过来了,问武亮婵能存多少钱,武亮婵说只能存300万,可是公司的公章还在娄烦,需要公司把公章送下来才能前去办理。于是武亮婵和宿耀华电话约定第二天去办理后,给公司打电话说,她要给公司办理承兑汇票贴现业务,派人把公章送下来。

吃银行饭的“能人”

坊间不乏这些人的影子:找个有钱的主存到银行,可以坐收一笔好处。局外人以为是在痴人说梦话,行内人确有乐此不疲的。2006年底,宿耀华接到了马磊的电话,让他帮助往银行拉点存款,存1000万元一年给100万元的好处费,但一年之内不能动,开户的时候要由马磊派人去银行帮助立户。有一定银行工作经验的宿耀华一听就明白,这钱存到银行后肯定要被别人使用,按照常规在银行存钱,银行哪能给你那么多好处,但这钱毕竟是存到银行了,即使有风险,那也是银行的事情了,关键是自己能从中捞到一笔可观的好处费。

2007年1月4日,马磊和宿耀华为商量300万元存款开户的问题,相约来到省体育场附近的一家饭店。吃饭时饭桌上还坐有另外四个人,马磊给宿耀华介绍一个叫“道哉”,一个是姓董的“龙哥”,还有一对姓朱的夫妇。饭间,马磊问宿耀华怎么开户,宿耀华说先给客户两万元定金,马磊说他的卡里有一万,另一万宿耀华先垫上。“龙哥”告马磊说让人马上把钱送过来。宿耀华在滨河小区门口把两万块钱给了武亮婵,说剩下的钱等开户钱存进去后再给兑现。当天晚上,武亮婵打电话告诉宿耀华说,明天上午公司就能把公章送到她手里,她拿到公章去银行时通知她。宿耀华接到电话后,马上就把这个信息传递给马磊,马磊又传递给……

最后接到电话的是有500万注册资金的山西金美晟电业有限公司董事长和50万注册资金的太原市汇晟贸易有限公司董事长兼总经理的毕静莉。打给毕静莉电话的是一个男士叫赵耀东。赵耀东就是执“深山药业”牛耳的董事长兼总经理。

2006年9月,毕静莉认识了谈吐不凡的赵耀东,就想让赵耀东帮助她解决些资金。赵耀东告诉毕静莉,他负责联系企业存款,然后付给企业高额利息,再由银行委托贷款。赵耀东让毕静莉负责在银行给借出款的企业开户,在给企业开户过程中偷偷留一份企业预留在银行的印鉴卡,然后由他交给一个叫“董老”的人,只要“董老”看到印鉴卡原件,“董老”就能从银行贷出款来,弄出钱来后和毕静莉一人用一半。

2006年12月,赵耀东把他的助理“汪洋”介绍给毕静莉,说以后的业务就由“汪洋”和她联系。这个名叫“汪洋”的就是前面提到的那个高个子寸头的男子。

印鉴卡被取走

赵耀东在电话里告诉毕静莉说,借到一笔款子可以办了,明天上午先去银行开户,然后客户才能往账上打款。第二天上午毕静莉和“汪洋”到了中国民生银行太原学府街支行的营业大厅,不一会毕静莉就接到一个自称为马磊的男子打来的电话,问她是否已经到了银行,他要带人去办开户。

上午9时,马磊驾车把宿耀华拉到了平阳路374号的中国民生银行太原学府街支行,在银行大厅外等待武亮婵到来。到11时15分左右,接着就上演了文中开头的那一幕。

经过简短的寒暄之后,毕静莉把武亮婵等带到了贵宾室,武亮婵把公司的营业执照、税务登记证、机构代码证、开户许可证、法人身份证和自己的身份证都交给了毕静莉,毕经理接过后让“汪洋”去复印,自己出了贵宾室到大堂领出了开户手续。毕静莉重新回到贵宾室后就动手帮助武亮婵填写开户资料,然后武亮婵把公章、财务章和法人名章给了毕静莉在印鉴卡上盖章,一共盖了四份,三份由毕静莉交给银行,一份毕静莉悄悄揣起来后交给了赵耀东。

印鉴被克隆

高个子寸头叫“汪洋”的男子的真名叫温鹏,2008年3月5日终于被押上了审判台,这位山西省五寨县金醒深山制药有限公司董事长助理只有初中文化,1990年曾因抢劫获刑四年。

按照赵耀东的分工,温鹏在银行帮助办理开户时还有一项重要任务,是要看清存款企业印鉴的材质。1月8日,赵耀东告诉温鹏,娄烦县金盛矿业有限公司存进了300万元,并把企业的印鉴卡给了他。温鹏接到印鉴卡后到下元长城药店旁边找到一个刻章的女人,把印鉴卡交给这个女人花了700块钱刻了娄烦县金盛矿业有限公司的财务章、公章、法人代表名章。1月9日温鹏取回克隆的印鉴交给了赵耀东。1月10日,温鹏接到赵耀东的指令,第二天和毕静莉去银行转款,并告诉温鹏已让毕静莉开一张55万元和一张200万元的承兑汇票,剩下的45万元提现。

1月11日8时30分,温鹏见到了提前约好的本公司职工闫二林,由他驾车一起来到了中国民生银行太原学府街支行。下车时温鹏将克隆的假印鉴交给了闫二林,让他稍后一点再进去,让他看到温问一个女人她是不是娄烦县金盛矿业有限公司的人时,就说:“呃,赶快办,办完还有事。”

温鹏进了银行约10来分钟后,闫二林走进了银行营业大厅,毕静莉看到娄烦县金盛矿业有限公司拿印鉴的人来了,就找王茜拿了空白凭证购买单,填写了转账支票和凭证购买单,由闫二林在凭证转账支票上盖了章,毕静莉非常顺利地在柜台前办理了转账业务。紧接着,在柜台前办理了承兑汇票和提现手续,除一张55万元承兑汇票交给温鹏外,其余全部提现、贴现后交给了温鹏,然后一起到水利大厦旁边的上岛咖啡屋面见赵耀东。

诈骗团伙现形

2007年2月7日,武亮婵给宿耀华打电话要求将300万元转走;2月8日,宿耀华要求将款多存几天,并再次给了武亮婵两万元,武亮婵同意再放几天。

2007年2月10日,赵耀东给毕静莉打电话说,又有一家企业要存款,让她和温鹏第二天到银行为客户办理开户。这家存款的企业是山西书友文化发展有限公司,承诺存款1000万元的业务也是马磊联系的,他在上次联系的300万存款中共拿了68万元。2月11日当马磊带着王某、梁某等五人来到银行办理开户业务时,毕静莉又如法炮制,顺利地将存款企业的印鉴卡拿到手。

2月 16日毕静莉通过95568查询到山西书友文化发展有限公司1500万元的存款已经存到账户上时,就通知温鹏做好转款准备。温鹏这一次只是将拿印鉴的换了一个人,毕静莉就开始操作起来。当日9时左右,武亮婵来到了银行取款,毕静莉把一张出票人为山西金美晟电业有限公司转给娄烦县金盛矿业有限公司的进账单拿给武亮婵看了看说,今天能办了。武亮婵不看进账单还只是怀疑,看了进账单后她心里一下就“毛”了,几天来的担心终于变成现实了,她存在中国民生银行太原学府街支行的300万元已经没有了,代价是自己得到了对方的8万元好处费和手机。

武亮婵把所有的目光都集中在毕静莉的身上,后来武亮婵看到毕静莉不停地在银行大厅来回走动,不祥的兆头又再次袭上心头,等到12点以后毕静莉躲上了银行的二楼。毕静莉被公安人员抓住后,武亮婵想再走就没有那么自如了,因为她作为案件当事人必须到公安机关说说清楚了。公安人员告诉她 300万元早在存入银行三天后就已经被人转走了。

2月16日,1500万元巨款刚刚存入中国民生银行太原学府街支行,赵耀东就让温鹏立即配合毕静莉转款。但银行的上级在授权时并没有像上次那样没有给出款单位打通电话,这个电话打通了,于是上级银行不仅没有授权转款,而且迅速向公安机关报了案,这一犯罪团伙终于露出了马脚。,你可以来试下

Ⅱ 太原市尖草坪柴村支行西张邮政储蓄所的开户行号是什么_

未分配银行联行号的银行网点,都使用上级支行行号。建议致电银行客服,确认上级支行。

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Ⅲ 柴村邮政局开户行号

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Ⅳ 从宝坻区到昌黎县有没有公共汽车

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