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井岡山期貨開戶 2021-12-16 12:02:48

同法人開戶審核條件

發布時間: 2021-04-19 02:10:31

① 請問公司辦理開戶行需要法人本人過去嗎都需要注意些什麼問題辦理開戶行

不同銀行對於公司開戶的條件和要求是不一樣的,目前平安銀行辦理對公賬戶開戶所需資料如下,僅供參考,建議您開戶前聯系經辦網點確認是否有其他要求,具體以網點實際要求為准:
1、《多證合一營業執照》等資格證明文件,正本原件及加蓋單位公章的復印件(若單位的年檢簽注記錄在營業執照或登記證書的副本上,則需同時提供正、副本原件和復印件);
2、單位法人或負責人身份證件原件及加蓋單位公章的復印件;
3、經辦人身份證件原件及加蓋單位公章的復印件(單位負責人委託他人辦理時需提供);
4、法定代表人授權委託書(單位負責人委託他人辦理時需提供);
5、基本賬戶開戶許可證原件及加蓋單位公章的復印件(開立一般戶時需提供,本來就沒有開戶許可證的可不提供);
6、審核公司注冊地址時,必要時需要提供房地產證、租賃合同、水電費用繳納單據等材料;
7、預留印鑒章:單位公章、財務專用章、法人私章;
8、填寫《受益所有人信息採集表》,需提供受益所有人、財務人員身份證件復印件、控股股東或實際控制人身份證明文件復印件。
應答時間:2020-12-21,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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② 謝謝!因為開戶時用到了我們公司的營業執照、開戶許可以及公章等,這些符合法人開戶的條件,那演算法人開戶

是的,法人戶,期貨開戶分兩種,一種是個人戶,一種是企業戶也就是法人戶,個人戶比較簡單,只要身份證和個人上身照片,企業戶要麻煩一點,要營業執照 稅務登記證 公章 法人身份證等,但是企業戶可以用來進行套包交割,個人戶只能用做投機

③ 期貨法人開戶 有沒有什麼條件比如公司經營范圍

1、開戶資料:
1.1有效期內的工商管理部門頒發的營業執照正、副本及復印件(復印件加蓋公章);(公章不得加蓋在空白處)
1.2有效期內的組織機構代碼證正、副本及復印件(復印件加蓋公章);(公章不得加蓋在空白處)
1.3稅務登記證副本復印件(復印件加蓋公章);(公章不得加蓋在空白處)
1.4開戶代理人、指令下達人、資金調撥人、結算單確認人身份證正、反面及復印件;法定代表人身份證及復印件;(復印件加蓋公章) (公章不得加蓋在空白處)
1.5法定代表人身份證明文件;(加蓋公章)
1.6《中衍期貨有限公司期貨經紀合同》(最新)(按合同內容要求加蓋公章);
1.7《中衍期貨有限公司期貨投資者問卷調查》(加蓋公章);
1.10客戶需要提供銀行開戶許可證及作為期貨結算賬戶(銀行賬戶必須是工、農、中、建、交、浦發、光大)開戶證明復印件(復印件加蓋公章);(公章不得加蓋在空白處);
1.11根據實際情況填寫的《實際控制關系賬戶表》;
1.12 同時申請中國金融交易所交易編碼的,需另外簽署:《法人授權書》(加蓋公章)、《金融期貨交易特別風險揭示》(加蓋公章)、《內部控制制度》(加蓋公章)、《風險管理制度》(加蓋公章)、《一般單位客戶申請開立金融期貨賬戶審核單》、《金融期貨開戶資料明細表》、《金融期貨基礎知識測試試題》(加蓋公章)(提示客戶試題有效期2個月)。

2、影像資料:
2.1營業執照正、副本;
2.2組織機構代碼證正、副本;
2.3稅務登記證副本;
2.4開戶許可證;期貨結算銀行賬戶證明文件;
2.5法定代表人身份證正、反面;
2.6開戶代理人、指令下達人、資金調撥人、結算單確認人身份證正、反面;
2.7開戶代理人正面頭像(肩以上、白牆背景;不小於25kb,人像清晰,層次豐富,神態自然,無明顯畸變,姿態端正,頭部正直(免冠、不得佩戴有顏色眼鏡)。頭部占照片尺寸的2/3,照片規格4(高):3(寬),24位真色彩。)
1沒有經營范圍!!!

④ 公司開戶需要什麼條件嗎

新公司開戶所需資料及流程如下:
開戶需要帶原件和復印件
營業執照正本、組織機構代碼證正本、稅務登記證正本、法人身份證、代理人身份證。復印件上都要加蓋公章。
另外帶上公章、財務專用章和法人章,還有少量手續費,需要辦理網上銀行,及開戶要收取的手續費等。
是基本帳戶還是一般帳戶,還是專用帳戶.
如果有了基本戶就帶上公章,營業執照(正本),稅務登記證(國稅,地稅正本),組織機構代碼證(正本).以上最好復印一份,還有你即將要留的印鑒.還要打一份開戶申請書,法人身份證(復印件).

⑤ 企業法人一般開戶需要哪些資料

材料:(基本賬戶)
企業工商營業執照 X2
企業代碼證 X2
稅務登記證 X2
企業法人代表身份證 X2
單位出具的開戶申請或證明
(一般賬戶只要1份)
(如果不是第一次開戶企業,需要提供原賬戶銷戶時,銀行交給你的「已開立銀行結算帳戶清單」)

填寫,簽訂:
填寫開立銀行結算賬戶申請書
簽訂賬戶管理協議、銀企對帳協議
留存印鑒卡
收費

需要帶公章,財務章,法人私章。 (企業不放心帶公章出去的話,自己復印好材料,蓋好章;再到銀行拿填寫的申請書和協議;但財務章和私章必須攜帶,因為預留印鑒卡要在銀行蓋,大多數銀行不放心客戶拿回去蓋,要當場蓋章,這個關繫到以後企業資金使用要以這個章為准)
非法人代表親自辦理的需要法人代表授權書(授權書必須聲明本單位對授權引起的一切後果承擔責任),同時提供授權人身份證,帶號授權人私章。

開戶行有權了解客戶的經營情況、經營地址等真實情況,並且為客戶保密。必須如實告知銀行。

本人是銀行開戶審核人員
反對樓上說的打客服電話,因為客服人員不懂業務根部不知道開戶的細節問題,只知道文件上怎麼寫的就怎麼念,而銀行內部專門負責開戶的人只對內提供服務,客戶拿不到電話號碼的。

⑥ 公司開戶需要什麼條件

一、一般賬戶開戶要求

1、開立基本存款賬戶規定的證明文件

2、基本存款賬戶開戶許可證

3、存款人因向銀行借款需要,應出具借款合同

4、存款人因資金結算需要,應出具有關證明

二、開立程序

根據《賬戶管理辦法》的有關規定,存款人申請開立一般存款賬戶時,應填制開戶申請書,提供規定的證明文件銀行應對存款人的開戶申請書填寫的事項和證明文件的真實性,完整性,合規性進行認真審查,符合一般存款賬戶條件的。

銀行應辦理開戶手續,同時應在其基本存款賬戶開戶登記證上登記賬戶名稱,賬號,賬戶性質,開戶銀行,開戶日期,並簽章於開戶之日起5個工作日內向中國人民銀行當地分支行備案,自開立一般存款賬戶之日起3個工作日內書面通知其基本存款賬戶開啟銀行。

(6)同法人開戶審核條件擴展閱讀:

法律規定:

人民幣銀行結算賬戶管理辦法

中國人民銀行令 〔2003〕第5號

第十二條

一般存款賬戶是存款人因借款或其他結算需要,在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業機構開立的銀行結算賬戶。一般存款賬戶不能提現,所以公司除一般存款賬戶外都有一個基本賬戶.

第十八條

存款人申請開立一般存款賬戶,應向銀行出具其開立基本存款賬戶規定的證明文件、基本存款賬戶開戶登記證和下列證明文件:

(一)存款人因向銀行借款需要,應出具借款合同。

(二)存款人因其他結算需要,應出具有關證明。

⑦ 6、法人開戶需提供哪些資料

根據中國證監會規定,在國家工商管理部門注冊登記、具有獨立法人經營資格且符合國家法律法規規定的機構可申請成為期貨公司的客戶。 機構客戶開戶經辦人攜帶以下材料至期貨公司營業網點辦理開戶手續: (1) 企業法人營業執照(副本)原件; (2)組織機構代碼證(副本)原件; 需留存掃描件 (3)企業法人營業執照(正本)復印件; (4)組織機構代碼證(正本)復印件; (6)稅務登記證(國稅)原件; (6)法定代表人的證件原件和身份證明書; (7)開戶經辦人身份證原件; (8)機構授權委託書原件; (9)指令下達人、資金調撥人、結算單確認人非開戶代理人時,需前往簽署委託代理授權書並簽字留樣,還需提供指令下達人、資金調撥人、結算單確認人的身份證原件; (10)提供法人戶至少一個期貨結算銀行(工行、農行、中行、建行、交行)結算賬號及開戶行。 所有原件均需復印,復印件均需加蓋公章,證件均需在有效期內

⑧ 銀行開戶規定

根據《銀行賬戶管理辦法》

第十三條 下列存款人可以申請開立基本存款賬戶:

一、企業法人;

二、企業法人內部單獨核算的單位;

三、管理財政預算資金和預算外資金的財政部門;

四、實行財政預算管理的行政機關、事業單位;

五、縣級(含)以上軍隊、武警單位;

六、外國駐華機構;

七、社會團體;

八、單位附設的食堂、招待所、幼兒園;

九、外地常設機構;

十、私營企業、個體經濟戶、承包戶和個人。

第十四條 下列情況,存款人可以申請開立一般存款賬戶;

一、在基本存款賬戶以外的銀行取得借款的;

二、與基本存款賬戶的存款人不在同一地點的附屬非獨立核算單位。

第十五條 下列情況,存款人可以申請開立臨時存款賬戶。

一、 外地臨時機構;

二、臨時經營活動需要的。

第十六條 下列資金,存款人可以申請開立專用存款賬戶:

一、 基本建設的資金;

二、更新改造的資金;

三、特定用途,需要專戶的資金。

第十七條 存款人申請開立基本存款賬戶,應向開戶銀行出具下列證明文件之一:

一、當地工商行政管理機關核發的《 企業法人證書》或《營業執照》正本;

二、中央或地方編制委員會、人事、民政等部門的批文;

三、軍隊軍以上、武警總隊財務部門的開戶證明;

四、單位對附設機構同意開戶的證明;

五、駐地有權部門對外地常設機構的批文;

六、承包雙方簽訂的承包協議;

七、個人的居民身份證和戶口簿。

第十八條 存款人申請開立一般存款賬戶,應向開戶銀行出具下列證明文件之一:

一、 借款合同或借款借據;

二、基本存款賬戶的存款人同意其附屬的非獨立核算單位開戶的證明。

第十九條 存款人申請開立臨時存款賬戶,應向開戶銀行出具下列證明文件之一:

一、 當地工商行政管理機關核發的臨時執照;

二、當地有權部門同意設立外來臨時機構的批件。

第二十條 存款人申請開立專用存款賬戶,應向開戶銀行出具下列證明文件之一:

一、有權部門批准立項的文件;

二、國家有關文件的規定。

第三章賬戶開立和撤銷

第二十一條 存款人申請開立基本存款賬戶,應填制開戶申請書,提供本辦法規定的證件,送交蓋有存款人印章的印鑒卡片,經銀行審核同意,並憑中國人民銀行當地分支機構核發的開戶許可證開立賬戶。

第二十二條 存款人申請開立一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶,應填制開戶申請書,提供本辦法規定的證明文件,送交蓋有存款人印章的印鑒卡片,經銀行審核同意後開立賬戶。

第二十三條 本辦法第十三條第三、四、五項規定的存款人,已在銀行開立一個基本存款賬戶的,可以根據其資金性質和管理需要另開立一個基本存款賬戶。

第二十四條 存款人申請改變賬戶名稱的,應撤銷原賬戶,按本辦法的規定開立新賬戶。

第二十五條 存款人撤銷賬戶,必須與開戶銀行核對賬戶余額,經開戶銀行審查同意後,辦理銷戶手續。

存款人銷戶時,應交回各種重要空白憑證和開戶許可證。

第二十六條 存款人撤銷基本存款賬戶後,可以按本辦法的規定在另一家銀行開立新賬戶。

第二十七條 開戶銀行對一年(按對月對日計算)未發生收付活動的賬戶,應通知存款人自發出通知起30日內來行辦理銷戶手續,逾期視同自願銷戶。

第四章 賬戶管理和責任

第二十八條 中國人民銀行負責協調、仲裁銀行賬戶開立和使用方面的爭議,監督、稽核開戶銀行的賬戶設置和開立,糾正和處罰違反本辦法規定的行為,負責開戶許可證的核發和管理。

開戶許可證由中國人民銀行總行統一製作。

第二十九條 開戶銀行負責按本辦法的規定對開立、撤銷的賬戶進行審查,正確辦理開戶和銷戶,建立、健全開銷戶登記制度,建立賬戶管理檔案,定期與存款人對賬。

開戶銀行對基本存款賬戶的撤銷,一般存款賬戶、臨時存款賬戶、專用存款賬戶的開立或撤銷,應於開立或撤銷之日起7日內向中國人民銀行當地分支機構申報。

第三十條 銀行不得對未持有開戶許可證或已開立基本存款賬戶的存款人開立基本存款賬戶。本辦法另有規定的除外。

第三十一條 銀行不得違反本辦法的規定強拉客戶在本行開立賬戶。

信用社不得超出規定的業務范圍,為存款人開立賬戶。

第三十二條 存款人不得違反本辦法的規定在多家銀行機構開立基本存款賬戶。

存款人不得在同一家銀行的幾個分支機構開立一般存款賬戶。

第三十三條 存款人不得因開戶銀行嚴格執行制度、執行紀律,轉移基本存款賬戶。

存款人因前款原因轉移基本存款賬戶的,中國人民銀行不得對其核發開戶許可證。

第三十四條 存款人的賬戶只能辦理存款人本身的業務活動,不得出租和轉讓賬戶。

第三十五條 開戶銀行、存款人違反本辦法第三十條、第三十一條、第三十二條和第三十三條第一款規定開設賬戶的,要限期撤銷多餘賬戶,並根據其性質和情節按規定處以罰款。

第三十六條 開戶銀行違反本辦法第五條第二款規定為存款人支付現金和違反第二十九條第二款規定的,應按規定對其處以罰款。

第三十七條 存款人違反本辦法第三十四條規定的,除責令其糾正外,按規定對賬戶出租、轉讓發生的金額處以罰款,並沒收出租賬戶的非法所得。

第三十八條 中國人民銀行分支機構違反本辦法規定核發開戶許可證的,上級人民銀行應按規定對其處以罰款。

第三十九條 存款人違反本辦法第二十五條第二款規定造成後果的,應由存款人承擔責任。

第四十條 銀行工作人員違反本辦法規定,徇私舞弊、貪污受賄、縱容違法行為的,應當根據情節輕重,給予行政處分和經濟處罰;構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任。

(8)同法人開戶審核條件擴展閱讀

企業在銀行的開戶需要的材料:

營業執照正本、副本

公司章程

法定代表人身份證原件及復印件

合夥人或股東身份證復印件

經辦人身份證原件及復印件

五章(公章、財務章、法人章、合同專用章、發票專用章)

當地銀行要求提供的其他材料