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跨境見證開戶流程範文

發布時間: 2021-06-15 12:02:38

1. 香港公司開戶要哪些資料

各大香港銀行開戶條件要求,根據公司開戶的不同情況,總結如下:

一、注冊公司在香港銀行開設賬戶

二、香港銀行開戶所需資料

(1)批准開戶的會議紀錄正本;

(2)公司注冊證書;

(3)商業登記證;

(4)委任董事及秘書通知書;

(5)公司章程;

(6)每位董事的身份證/護照復印件;

(7)每位董事的個人地址證明。

註:不同銀行對於開戶所需資料的具體要求也各有不同

三、在香港銀行開戶手續及流程

在香港銀行開戶常見的兩種方式,一是直接到香港開戶,一是在內地銀行視頻開戶。無論哪一種方式,八戒涉外都建議您先了解清楚並向銀行提前預約開戶時間。

1、在香港銀行開戶步驟如下:

(1)八戒涉外代您預約開戶時間;

(2)做好開戶前的資料准備;

(3)到香港銀行直接開戶或在內地分行視頻開戶;

(4)等待銀行批復,取得賬戶密碼及網上操作工具。

2、開戶所需時間:

簽署銀行文件一般一個小時內可以簽署完,如果在香港開戶,當天即可返回大陸。

香港及海外公司開戶需要經過查冊階段,一般情況下,銀行收到齊全的公司開戶文件和股東董事的資料後,會即刻辦理開戶手續。

四、香港銀行賬戶開立後續維護

由於受到國外銀行,國內銀行及外管反洗錢監控力度影響,香港銀行對離岸開戶審批及資金流向監管也愈加嚴格。對於新開賬戶,每個銀行都提高門檻和要求,政策變動非常頻繁。而對於已經開戶的客戶,需要注意謹慎使用賬戶。

2. 大陸居民如何在香港的銀行開戶,流程如何,需要哪些材料

1、招商銀行客服熱線在回答問詢時表示,內地客戶在香港地區開辦儲蓄卡「香港一卡通」需要滿足年滿18周歲、內地居民並且持有內地一張招商銀行「私鑽卡」(私人銀行卡或鑽石卡),連續3個月日均資產不少於500萬元等條件。

2、花旗銀行就將個人賬戶的開戶資金從1萬港元提升到150萬港元。

3、中國銀行客服人員表示,客戶要開戶,需要附加購買保險產品時間滿一年,或者購買兩個月以上的理財產品、購買金額超過20萬元的條件。

4、其他部分銀行雖然暫時沒有對個人資產門檻設限,但在資質的審核上越來越嚴。就算材料准備齊全,申請也不一定都能通過。

(2)跨境見證開戶流程範文擴展閱讀:

到香港的銀行開戶門檻越來越高

幾年,客戶到香港去開戶相對容易,香港各家銀行也是大加歡迎。有業內人士認為,如今風向漸變,內地人到香港開立銀行賬戶已經越來越難了,未來可能還會更難。

香港某銀行人民幣業務工作人員表示,內地資金出海需求強烈,尤其去年以來,內地人不斷湧入香港開戶,在香港銀行取現也有明顯增加,「不排除今後其他銀行也會相繼提高門檻,以保持資金跨境流動的合規性。」

言下之意是,收緊內地在香港開戶,某種程度上是為了防止洗錢。

3. 香港銀行開戶需要什麼條件

一是直接跑到香港,去當地銀行櫃台辦理,但這樣比較不方便,也會容易因為資料准備不充分而白跑一趟。

另一種方法是內地銀行見證的香港開戶。

內地銀行見證辦理的流程並不復雜,目前有8家銀行可以在內地見證開戶:工行、建行、中行、恆生、民生、匯豐、永隆、招商。

8家內地見證開戶銀行當中,門檻最低的就是工商銀行。

(3)跨境見證開戶流程範文擴展閱讀

香港銀行開戶一般需要攜帶這幾樣材料:

1、大陸居民身份證。

2、港澳通行證。

3.、有開戶人住址和姓名的對賬單做證明文件(3個月內) 其實把以上資料准備齊全了很快就能辦完。不過,香港的銀行有最低存款的限制,低於一定的存款額就要收取賬戶管理費用(一般按月或者按季度收取)。如果有需要,還可以開通網上理財服務。

通常,香港銀行公司賬戶是為商業活動而設計。因此,提供的服務也更偏近商業活動需要的服務。其中最重要的一點就是,商業活動通常在兩家公司之間展開,因此香港公司銀行賬戶提供了更高的轉款額度,也可以使用網上銀行進行外匯結算。

但也因同樣的原因,轉款的對象需要為公司賬戶。如果沒有正當理由,頻繁的收付個人賬戶的轉款,則公司賬戶則有很高的風險被關閉。

而香港銀行私人賬戶,服務的對象為普通大眾,服務項目自然沒有公司賬戶多樣,也就不能在網上結算外匯。但私人賬戶在有正當理由的情況下,可以向公司賬戶匯款,也可以向私人匯款。

同時由於每日個人資金流動量通常沒有企業的資金流動量大,因此個人每日收付款額度也沒有公司賬戶高。

4. 第一次做跨境匯款,提些問題,希望大家解答: 我在中國銀行有個賬戶,另外再深圳辦理了一個中銀香港見證

你的名字是不是三個字?那三組數字就是你名字的四角碼,每一個中文都對應一個四角碼(每一個四角碼都是由4位阿拉伯數字組成的)。如果你沒有留英文名字是可以用這三組四位數字匯出去的,不用擔心。對於香港和台灣我們如果無法使用英文的時候都是採用這種方法。

5. 華美銀行開戶需要滿足哪些資料

一、華美銀行簡介
華美銀行現為總部設於美國加州的第三大商業銀行,是全美當地以華裔為主要市場規模最大的商業銀行,也是總行位於南加州最大的銀行。華美銀行09年底收購美國聯合銀行後,總資產達二百零六億美元,共有一百三十七家分行遍布美國東、西海岸及中部休斯敦地區,其主要業務范圍集中在南加州和舊金山灣區。此外,在紐約、亞特蘭大、波士頓和西雅圖等地也設有營業網點,其中超市分行位於大華超市聖蓋博、亞凱迪亞、安納罕和爾灣分店,華美銀行總行位於加州洛杉磯帕薩迪娜市(Pasadena City)。
二、華美開戶流程
1.填寫開戶申請表,准備護照原件掃描頁(拍照也可),表格中選擇離自己最近的中國華美辦事處進行之後的面簽(9個城市,10個辦事處,上海,深圳,北京,廣州,汕頭,重慶,廈門,台北,香港),申請表見下文表格樣式。
2. 將您的資料提交給我們(申請表+護照頁)。
3. 等待華美中國辦事處工作人員在工作日(周六日不受理業務)通過座機電話與您約簽字時間。
4. 請兩周內往帳戶存入至少$1500美金激活帳戶,開通網銀。
開戶申請表格樣式:
三、激活賬戶
收到美國發來的賬號信息時,可以通過ACH方式或電匯WIRE方式激活賬戶。
電匯方式是目前國內匯款到境外銀行賬戶最常使用的方式。
具體操作:
1.選擇已有美元現匯的大陸銀行,通過網銀或APP端操作(跨境金融版塊)
2.支付寶上銀匯款
3.銀行人工櫃台
四、匯款方式
1. ACH
適用條件:匯款方、收款方均為美國銀行
ACH 即美國自動清算系統(Automated Clearing House),是美國金融機構間的電子清算系統,也是美國最為穩定和高效的批處理交換中心,他向參與的存款機構提供銀行間支付、電子支付,清算服務等服務。
ACH時效性高,交易結算一般只需1個工作日,收費低廉,比起電匯等其它支付手段,例如電匯(Wire)的手續費通常在$10-$25/筆, 而ACH通常只有$1-$2。
對於美國銀行間的支付,首選的方式就是ACH 支付。
2. 電匯WIRE
適用條件:收款方不是美國銀行,例如香港賬戶、 大陸賬戶
電匯是最常使用的國際間匯款方式,電匯的費用通常為$10-$25/筆
五、匯款和轉賬:
1)直接登錄官網進行網上查賬,還可以下載華美銀行的手機銀行APP 「East West Mobile Banking」,並使用您的網路銀行賬號及密碼登錄。使用華美銀行的手機銀行APP,可以查看賬戶余額和交易記錄;支付賬單;在賬戶之間轉賬;使用手機相機功能存入支票;查看已結清支票的票樣;
2)如何使用華美銀行(美國)個人賬戶進行轉賬?您可聯絡您華美銀行的賬戶經理為你安排轉賬事宜。目前,華美銀行賬戶之間的轉賬為免費;華美銀行向其它美國境內銀行賬戶轉賬將收取手續費30美元;華美銀行向境外其它銀行轉賬將收取手續費40美元。
【注】:該賬戶的留存余額應當高於1500美金 ,賬戶低於1500美金會扣賬戶管理費5美金/月,首次打款時建議打款1600美金,國際匯款有相應電匯費用。
六、華美賬戶用途
最常見用途:海外購房、海外理財、炒美股、接收貿易進項等
華美賬戶優勢:
1.開戶時間短,就近您所在的城市辦事處見證簽字,方便快捷;
2.支持國內ATM機取現,限額500美金,取現無費用;
3.美股:ACH、電匯方式均可入金盈透;

6. 如何辦理「代中國工商銀行阿姆斯特丹分行開戶見證」業務

代理中國工商銀行阿姆斯特丹分行開戶見證業務是指中國工商銀行境內經辦機構為個人客戶在中國工商銀行阿姆斯特丹分行開立賬戶提供的見證服務。
工商銀行發揮自身的全球化服務網路和跨境金融服務優勢,境內外機構聯動,由境內機構為客戶開立境外賬戶提供見證服務。通過此業務,客戶可以預先在工商銀行的境內分行指定網點開立境外機構的銀行賬戶,方便資金的匯出和境外使用。

7. 香港公司開戶要什麼流程手續

香港公司銀行開戶,與國內開對公賬戶有些差別

正規流程:

1.銀行客服預約-銀行面簽-等待結果,如果成功後會郵寄密碼信

2.銀行客服預約-客戶經理回電-等待結果-銀行面簽(2的主要差別在於不用去銀行就知道結果了,只是部分銀行會這么操作。)


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一般貿易公司為例(非貿易行業,根據具體行業的經營模式去提供):

1、提供購銷合同、進出口運輸的相關單據、交易憑證

2、生意經營的流水賬單;

3、香港公司審計報告(個別銀行會要求);

4、關聯公司(如國內公司)的證件(個別銀行會要求);

5、香港公司注冊文件、股東董事證件及地址證明。

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如何在香港銀行開戶,最注意注意這幾點:

1、公司背景

如:經營行業、公司重要人員國籍、交易對手的地區、賬戶操作模式

2、文件的質量(是否齊全工整)

3、面試環節的表現

4、是否願意購買銀行理財產品、保險產品,是否有大額存款。

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香港公司賬戶需要預約,如果選擇自行到香港銀行開戶成功率低,也可選擇專業協助機構一般備齊銀行要求的文件,公司主要人員赴港簽字,等待通過銀行的審核,通過後就會有賬戶信息。

8. 美國公司華美銀行開戶流程是怎樣的

美國本土銀行開戶所需要的資料

個人:

護照和身份證。

企業:

1.需要有美國公司

2.美國EIN稅號;

3.董事身份證和護照掃描件;

4.董事信息。

美國常見的銀行及特點

美國常見的大型銀行有JP Morgan Chase Bank (摩根大通銀行)、Bank of America (美國銀行)、Cathay Bank(國泰銀行)、East West Bank(華美銀行)等。

1. 摩根大通銀行,在全美都有分支,使用起來會很方便,Chase有自己的手機app,用於查賬、存取支票、和在線轉賬。

2. 美國銀行,在全美都有分支,且覆蓋范圍廣,在美國華人集中的城市,BOA提供中文櫃台服務。BOA也有自己的app,用於查賬、提取支票、和在線轉賬也很方便。

3. 國泰銀行,專門為華裔人群開設的國泰銀行,國泰銀行是南加州第一間由華人投資經營的商業銀行,鎖定華人並針對華人特點開展業務。

4. 華美銀行,華美銀行現為全美以華裔為主要市場規模最大的商業銀行,現有總資產231億美元,主要分布於加州、紐約州、德州以及華盛頓州等。

美國銀行賬戶類型介紹

美國的銀行帳戶主要可分為Saving Account(儲蓄賬戶)、Checking Account(支票賬戶)和Certificate of Deposit(定期存款賬戶)三種。

注意:有些銀行會將Certificate of Deposit與Saving Account連結,有些則是會另外獨立出來。

1. Saving Account 儲蓄賬戶

美國儲蓄賬戶是存錢專用的帳戶,有利息,可提領,但每月提領有限制數次。

管理費:有,若戶頭存款未達標准,則須支付$5~$10不等的管理費,視各家銀行規定為准。

2. Checking Account 支票賬戶

美國支票賬戶是開支消費專用的帳戶,無利息(有些銀行也有提供有利息的checking account選擇),可提領,每月提領無限制數次。

管理費:有,若戶頭存款未達標准,則須支付$10~$15不等的管理費,視各家銀行規定為准。

3. Certificate of Deposit定期存款賬戶

定期存款賬戶就是定存,將錢放入該帳戶後,在指定的時間內都不可動用這筆錢,而銀行也會提供較高的利息作為回饋。若期間內需要動用這筆錢,那就要進行解約才可以動用這筆錢。

9. 內地人怎麼開香港銀行賬戶

目前,有兩個方法可以辦理香港銀行賬戶。一是直接跑到香港,去當地銀行櫃台辦理,但這樣比較不方便,也會容易因為資料准備不充分而白跑一趟。另一種方法是內地銀行見證的香港開戶。

內地銀行見證辦理的流程並不復雜,目前有8家銀行可以在內地見證開戶:工行、建行、中行、恆生、民生、匯豐、永隆、招商。

8家內地見證開戶銀行當中,門檻最低的就是工商銀行。

下面以工行網上銀行為例介紹內地人怎麼開立香港賬戶:

一、登陸工商銀行官網,點擊個人業務,選擇個人金融。

10. 工商銀行代工銀亞洲開戶見證網上填單路徑在哪裡

通過我行網站(www.icbc.com.cn),選擇「更多公告-個人業務-個人金融-我要出國-了解詳情-個人服務-跨境金融-開戶見證業務-工銀亞洲(香港)開戶見證業務-申請辦理-在線申請及查詢」,或到我行指定營業網點填寫申請單;