Ⅰ 現在炒外匯很熱,正規不正規怎麼分辨啊!
正規不正規關鍵看你的標準是什麼,合法的算正規的話,只有銀行的實盤業務是合法的。其餘的都是灰色的。
不過,中國法律是「法不禁則可行」。所以這個也不能說是非法。
但是外匯保證金公司正規不正規的辨別方式,我可以告訴你外匯交易商要有監管。
一 收款貨幣、帳號、收款人名稱
1, 在中國接受人民幣開戶,用個人帳戶接收資金來開戶
2, 入金帳號為私人賬戶、第三方賬戶、離岸帳戶、不受監管的賬戶。
3, 接受網上銀行匯款、在線支付公司匯款(如:支付寶、快錢、網銀在線、環迅等,但不含Paypal.com)。
4, 客戶資金存取可以使用第三方匯款、第三方提款。
5, 接受現金開戶。
6, 最低開戶金額較高,一般為五千美元以上,或直接要求4萬人民幣開戶。給代理商的傭金按照人民幣作為計價單位,且傭金很高,一般高於
200人民幣每手。
7, 收款賬戶與公司地址與公司注冊地不在同一個國家或地區,視為離岸注冊和離岸帳戶。
二公司注冊、資質、監管
1, 沒有注冊地當地的金融行業主管部門監管,但是宣稱有其他國家或地區行業主管部門監管。
2, 依照注冊地法律,不能在注冊當地開展正常業務,只能在注冊地外經營。
3, 沒有注冊地業務,只有離岸業務。
4, 在注冊地沒有營業場所和固定聯系方式。
5, 常見離岸公司形式:
1) 注冊在美國,且美國沒有監管注冊,只有一般企業注冊;收款銀行位於澳大利亞,且在澳大利亞沒有注冊。
2) 注冊在美國,且在美國本土不能開展業務;收款銀行帳號在香港,而在香港沒有相應監管注冊,且按照香港法規,在香港本地不能開
展本地業務。
3) 注冊地在維京群島、百慕大等島嶼,因當地保密政策,注冊人信息不對外公開,所以對於「有特別需求」的公司是安全的,因此不論
收款賬戶在哪裡,這些公司都是有疑問的,因為他們違反了金融行業最基本的條件:誠實和透明。也許他們不是騙子公司,但是具備了做騙子的主觀動機和條
件 ,或許只是行騙沒有被發現。
4) 注冊地在澳門或印尼的公司,因當地沒有相應的金融行業監管,可以公開做業務,因此魚龍混雜,好的公司愛惜羽毛,是不會到這類
污染嚴重的地區注冊和開展業務的,因此在這里注冊的公司,基本都是有疑問的。
6, 提供沒有監管能力的無效部門和協會,聲稱有注冊牌照。編造或者改稱注冊監管部門的名稱。
7, 用普通公司注冊號,來代替監管部門的注冊號,魚目混珠。
8, 聲稱是某協會或者交易場所的二級會員,但是沒有該機構的二級會員授權。
9, 當地法律不保護海外投資人的資金安全,有牌照公司私設對外國客戶的對賭平台。
三,外匯保證金防騙---收款人與收款銀行
事實上,如果交易者把資金匯到境外,有可能是安全的,但是也可能是很不安全的,關鍵並不在於匯款到境外這件事,而是在於客戶把資金給誰了!也就是收款人是誰,這才是重點。
只有當收款人是合法的時候,客戶的資金才是安全的。而不是收款銀行是合法的,客戶的資金就是安全的。
例如,一個騙子,在美國花旗銀行開立一個戶頭,讓您把資金匯款到美國花旗。您不能因為花旗銀行是合法的、有保障的,就放心的把資金匯款到那個騙子在花旗的戶頭里。很顯然,這樣作就是不安全的。
不論收款銀行是哪一家,摩根大通、花旗、匯豐還是某個小銀行,這都很不重要,關鍵要看收款人(Beneficiary)精確的全稱是什麼。然後再到這個
交易商注冊地的政--府監管機構的網站去調查他的全部登記注冊資料、注冊資金狀況、投訴記錄等資訊。只有這些資料都沒有問題的時候,才能確定您把資金匯款到境外是安全的。
只有當交易商在「網站公布或正式官方文件的名稱」與「收款人名稱」與「政--府監管機構或行業主管部門登記的資料的名稱」三者完全一致的時候才可以,而且必須是嚴格完全相同。
如果有問題,可以到我空間里看看。
Ⅱ 美股開戶需要什麼條件
開戶有三個步驟:網上申請——郵寄材料——注入資金。
第一步:網上申請。
第二步:郵寄材料。
網上申請最後一步會告知你需要列印材料並郵寄(也會發郵寄告知)。需要郵寄的材料包括:
1、電子交易合約書(Online Service Agreement)範本;
2、W-8BEN 簡易表格範本;
3、身份證件即您的有效護照掃描件(第一頁和最後頁,共兩頁),護照最後頁的簽名處須有您的簽名方為有效。其中1和2是填完網上申請後就可以列印出來的。
郵寄材料的注意事項:
1、如果你在網上在線申請的時候選擇了「融資」或者「期權」,那麼你還需要填寫並郵寄「融資申請表」和「期權交易及合約」。
2、帳戶必備文件必須於開戶後三十天內寄達券商,逾期未收到應有文件,您的帳戶將受到暫停一切交易活動的限制;但收到您的文件後,此限制將立即解除。
第三步:注入資金:
將資金匯入券商的上級證券交割公司的銀清算行賬戶。大多數用戶採用銀行匯款的方式注入資金,比較安全快速。
(2)澳門龍8網上開戶擴展閱讀
交易規則
一、交易代碼
交易代碼則為上市公司英文縮寫,例如:微軟(microsoft)的股票交易代碼為msft。
二、交易單位
交易單位沒有限制,以1股為單位。
三、漲跌幅度
無漲跌幅度限制,原有股價漲跌單位為1/16美元,現今多改為小數點制(最低為1美分)。
四、開戶手續
買賣美國股票只需要開立一個證券戶頭,此證券戶頭同時擁有銀行戶頭的功能,若您將錢存進此戶頭但未購買股票,券商會付給您利息,但要扣10%的稅,如果想免稅可選擇自動轉存短期基金,由券商代為操作獲利。
五、交易手續費
買賣美國股票的手續費,不以「交易金額」的比率計算,而以「交易筆數」為基準,而且因券商的不同而有異。
此外,還有一種收費模式是以「交易數量」為基礎進行計算的,不同券商的收費標准也有區別。
Ⅲ 澳門龍鈔 防偽
錢幣正面用紫外線燈照有防偽標記,還有水印。正面數字10是變色油墨,和新版港幣一樣。右上角福字採用絲網印刷。不同角度顏色都不一樣。背面有變色安全線上面的數字是鏤空的
Ⅳ 中國銀行在澳門開戶,回到大陸可取錢嗎
中國銀行和大西洋銀行 據說市面上存在印有大西洋銀行發行的1000面值的假鈔所以有的地方據收大西洋銀行發行的1000面值的鈔票 最近澳門發行了新版紙幣設計還不錯
Ⅳ 香港銀行開戶為什麼那麼難
開賬戶不難,帶齊資料就可以,開賬戶的准備事項(一定要看,免得白跑一趟)
說赴港開賬戶難,也不難,但是有點繁瑣。
不過只要准備好資料,就迎刃而解。
1、身份證 2、通行證 3、過關小票 4、部分銀行需個人流水