㈠ 證券公司異地開戶流程（合法，合規）
網上交易 傭金比較低。 還是合法的 沒有法律上的約束！ 因為本人不能去 所以還是有點不合規的 比如：簽字 都是別人代寫的。
一般就是 提供一張身份證復印件 就可以了
把你的詳細地方給他 他會把股東卡 郵寄給你！ 先寫這么多
不明白我在告訴你
㈡ 中國人民銀行應於( )時間對銀行報送的基本存款賬戶的開戶資料的合規性予以審核，符合開戶條件
一般按行政許可的要求是20日內，但人民銀行本身提高自身的要求，對外承諾一般是3-5個工作日內完成。
㈢ 有兩年沒看股了，今天登入國盛證卷上，結果顯示我的資金賬戶不存在，這是為什麼，本人並未取消賬戶啊
有兩年沒看股了，今天登入國盛證卷上，結果顯示我的資金賬戶不存在，是因為成為休眠帳戶。
簡介：
休眠賬戶，指的是證券賬戶金額為零、資金賬戶余額不足100元且3年以上無交易記錄的投資者A股賬戶及對應的資金賬戶。
如需恢復使用休眠賬戶，可向證券公司申請辦理激活手續。具體流程如下:
(一)投資者申請激活滬市休眠A股賬戶及對應的休眠資金賬戶，需在賬戶指定交易的證券公司辦理;激活滬市無指定交易的休眠A股賬戶，可在任意證券公司辦理。投資者申請激活深市休眠A股賬戶，可以在原委託交易的證券公司辦理，也可以在其他證券公司辦理;激活深市休眠A股賬戶對應的休眠資金賬戶，需在原委託交易的證券公司辦理。
(二)投資者申請激活休眠A股賬戶及對應的休眠資金賬戶，應提供有效身份證明文件、證券賬戶卡、資金賬戶卡等材料。證券賬戶卡或資金賬戶卡丟失的，應補辦賬戶卡後再辦理申請激活手續。證券公司為投資者辦理休眠賬戶激活手續，不得收取任何費用。
(三)證券公司激活投資者休眠A股賬戶，應向登記結算公司報送激活申請指令。登記結算公司根據證券公司的申請指令在登記結算系統中激活賬戶，並通知交易所恢復交易許可權，次一交易日該A股賬戶可正常使用。
(四)持有休眠A股賬戶的投資者也可以選擇不辦理激活手休眠賬戶續，而在有開戶代理資格的證券公司申報注銷原休眠A股賬戶並申請開立一個新的A股賬戶。
㈣ 在中國銀行辦理的企業開戶許可證，需要多久才可以拿到手
開戶許可證是中國人民銀行依法准予申請人在銀行開立核准類銀行結算賬戶的行政許可證件，是核准類銀行結算賬戶合法性的有效證明。開戶許可證分為基本存款賬戶開戶許可證、臨時存款賬戶開戶許可證和專用存款賬戶開戶許可證。開戶許可證分為正本和副本，其中正本由開戶行交存款人留存，副本由開戶行留存。如需了解辦理時限，請您咨詢中行經辦網點。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
㈤ 普通發票銷售方開戶行信息不全合規嗎
從2017年7月1日以後，國家要求所以開據的普通發票必須要有稅號才能做為報銷憑證，如果沒有稅號是不能入賬的（開給個人的普通發票除外），但沒有要求開戶行，地址等信息。所以如果是普票只要有客戶名稱及稅號就是合規的發票了。
㈥ 單位開戶行，交通不便，繳存現金時，通過個人網銀轉入單位賬戶，合規嗎如果不合規，又違反哪些規定
不合規，公款私存。
㈦ 銀行開戶規定
根據《銀行賬戶管理辦法》
第十三條 下列存款人可以申請開立基本存款賬戶：
一、企業法人；
二、企業法人內部單獨核算的單位；
三、管理財政預算資金和預算外資金的財政部門；
四、實行財政預算管理的行政機關、事業單位；
五、縣級（含）以上軍隊、武警單位；
六、外國駐華機構；
七、社會團體；
八、單位附設的食堂、招待所、幼兒園；
九、外地常設機構；
十、私營企業、個體經濟戶、承包戶和個人。
第十四條 下列情況，存款人可以申請開立一般存款賬戶；
一、在基本存款賬戶以外的銀行取得借款的；
二、與基本存款賬戶的存款人不在同一地點的附屬非獨立核算單位。
第十五條 下列情況，存款人可以申請開立臨時存款賬戶。
一、 外地臨時機構；
二、臨時經營活動需要的。
第十六條 下列資金，存款人可以申請開立專用存款賬戶：
一、 基本建設的資金；
二、更新改造的資金；
三、特定用途，需要專戶的資金。
第十七條 存款人申請開立基本存款賬戶，應向開戶銀行出具下列證明文件之一：
一、當地工商行政管理機關核發的《 企業法人證書》或《營業執照》正本；
二、中央或地方編制委員會、人事、民政等部門的批文；
三、軍隊軍以上、武警總隊財務部門的開戶證明；
四、單位對附設機構同意開戶的證明；
五、駐地有權部門對外地常設機構的批文；
六、承包雙方簽訂的承包協議；
七、個人的居民身份證和戶口簿。
第十八條 存款人申請開立一般存款賬戶，應向開戶銀行出具下列證明文件之一：
一、 借款合同或借款借據；
二、基本存款賬戶的存款人同意其附屬的非獨立核算單位開戶的證明。
第十九條 存款人申請開立臨時存款賬戶，應向開戶銀行出具下列證明文件之一：
一、 當地工商行政管理機關核發的臨時執照；
二、當地有權部門同意設立外來臨時機構的批件。
第二十條 存款人申請開立專用存款賬戶，應向開戶銀行出具下列證明文件之一：
一、有權部門批准立項的文件；
二、國家有關文件的規定。
第三章賬戶開立和撤銷
第二十一條 存款人申請開立基本存款賬戶，應填制開戶申請書，提供本辦法規定的證件，送交蓋有存款人印章的印鑒卡片，經銀行審核同意，並憑中國人民銀行當地分支機構核發的開戶許可證開立賬戶。
第二十二條 存款人申請開立一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶，應填制開戶申請書，提供本辦法規定的證明文件，送交蓋有存款人印章的印鑒卡片，經銀行審核同意後開立賬戶。
第二十三條 本辦法第十三條第三、四、五項規定的存款人，已在銀行開立一個基本存款賬戶的，可以根據其資金性質和管理需要另開立一個基本存款賬戶。
第二十四條 存款人申請改變賬戶名稱的，應撤銷原賬戶，按本辦法的規定開立新賬戶。
第二十五條 存款人撤銷賬戶，必須與開戶銀行核對賬戶余額，經開戶銀行審查同意後，辦理銷戶手續。
存款人銷戶時，應交回各種重要空白憑證和開戶許可證。
第二十六條 存款人撤銷基本存款賬戶後，可以按本辦法的規定在另一家銀行開立新賬戶。
第二十七條 開戶銀行對一年（按對月對日計算）未發生收付活動的賬戶，應通知存款人自發出通知起30日內來行辦理銷戶手續，逾期視同自願銷戶。
第四章 賬戶管理和責任
第二十八條 中國人民銀行負責協調、仲裁銀行賬戶開立和使用方面的爭議，監督、稽核開戶銀行的賬戶設置和開立，糾正和處罰違反本辦法規定的行為，負責開戶許可證的核發和管理。
開戶許可證由中國人民銀行總行統一製作。
第二十九條 開戶銀行負責按本辦法的規定對開立、撤銷的賬戶進行審查，正確辦理開戶和銷戶，建立、健全開銷戶登記制度，建立賬戶管理檔案，定期與存款人對賬。
開戶銀行對基本存款賬戶的撤銷，一般存款賬戶、臨時存款賬戶、專用存款賬戶的開立或撤銷，應於開立或撤銷之日起7日內向中國人民銀行當地分支機構申報。
第三十條 銀行不得對未持有開戶許可證或已開立基本存款賬戶的存款人開立基本存款賬戶。本辦法另有規定的除外。
第三十一條 銀行不得違反本辦法的規定強拉客戶在本行開立賬戶。
信用社不得超出規定的業務范圍，為存款人開立賬戶。
第三十二條 存款人不得違反本辦法的規定在多家銀行機構開立基本存款賬戶。
存款人不得在同一家銀行的幾個分支機構開立一般存款賬戶。
第三十三條 存款人不得因開戶銀行嚴格執行制度、執行紀律，轉移基本存款賬戶。
存款人因前款原因轉移基本存款賬戶的，中國人民銀行不得對其核發開戶許可證。
第三十四條 存款人的賬戶只能辦理存款人本身的業務活動，不得出租和轉讓賬戶。
第三十五條 開戶銀行、存款人違反本辦法第三十條、第三十一條、第三十二條和第三十三條第一款規定開設賬戶的，要限期撤銷多餘賬戶，並根據其性質和情節按規定處以罰款。
第三十六條 開戶銀行違反本辦法第五條第二款規定為存款人支付現金和違反第二十九條第二款規定的，應按規定對其處以罰款。
第三十七條 存款人違反本辦法第三十四條規定的，除責令其糾正外，按規定對賬戶出租、轉讓發生的金額處以罰款，並沒收出租賬戶的非法所得。
第三十八條 中國人民銀行分支機構違反本辦法規定核發開戶許可證的，上級人民銀行應按規定對其處以罰款。
第三十九條 存款人違反本辦法第二十五條第二款規定造成後果的，應由存款人承擔責任。
第四十條 銀行工作人員違反本辦法規定，徇私舞弊、貪污受賄、縱容違法行為的，應當根據情節輕重，給予行政處分和經濟處罰；構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。
(7)開戶網點審核交易合規擴展閱讀
企業在銀行的開戶需要的材料：
營業執照正本、副本
公司章程
法定代表人身份證原件及復印件
合夥人或股東身份證復印件
經辦人身份證原件及復印件
五章（公章、財務章、法人章、合同專用章、發票專用章）
當地銀行要求提供的其他材料
㈧ 什麼叫「銀行真實性審核」
銀行真實性審核就是包含了交易的合理性。銀行真實性審核不能僅限於憑證和商業單據的表面真實性，交易本身也需要真實合規，且要與外匯收支保持一致性和合理性。
實際上就是了解客戶和業務，盡職調查。這是銀行的看家本領。盡職調查不僅是監管部門的要求，也是自律規范的准則。銀行要加強真實性、合規性審核，就要做到以下幾點：
不管是經常項目下還是資本項目下的外匯收支和結售匯業務信息，如客戶身份信息、交易信息、外匯業務信息等，都要堅持進行真實性、合規性審核，真實性、合規性本身，就包含了交易合理性的因素。
真實性、合規性審核不能僅限於憑證和商業單據的表面真實性（如合同、提單、倉單是否真實有效等），交易本身也需要真實合規，且要與外匯收支保持一致性和合理性。
對於那些憑證和單據都是真實的，但並沒有實際貨物進出口或者實際生產製造，而只是通過資金空轉來滿足套利、融資，甚至轉移資金的需要，應認定其為構造交易，不具有交易真實性、合規性，屬於違規行為。
對存在異常或者可疑的交易，銀行要進一步加強審核。對於通過電話、網路、自動櫃員機等非櫃台渠道辦理的業務，要實行與櫃台業務相當，甚至比櫃台業務更嚴格的審核措施。
第三，對於真實性、合規性存疑的業務，銀行應當拒絕辦理，並及時向外匯局報告。檢查發現，一些銀行以系統不支持或者沒有依據等為借口為客戶辦理存疑業務，且事後也不及時向外匯局報告，這都是沒有認真履行真實性、合規性審核義務的表現。
履行真實性、合規性審核義務，還要注意履行反洗錢、反避稅和反恐融資義務，特別是貿易洗錢，同時觸犯諸多規定，銀行必須加強對此類交易的真實性以及貨物流單據的審核，要確保交易真實、合規、合理，堅決杜絕僅憑一個倉單的循環往復就為其辦理幾千萬甚至上億美元的結算。
(8)開戶網點審核交易合規擴展閱讀：
銀行審核的主要內容是：
1、銀行經營過程中的各項存款、庫存現金、金銀、外匯等的來源與佔用、帳面數與實物數、應有數與現有數的相符情況。
2、銀行在現金管理、信貸管理、外匯管理、金銀管理及信貸計劃、現金計劃等方面，執行黨和國家的方針、政策及法規、紀律的情況。
3、銀行財務工作的各種憑證、帳簿、報表及銀行會計業務處理的正確性、真實性等。
㈨ 朋友詢問證券公司的經紀人將開戶申請資料放於銀行營業網點是否合規會有何影響
不合規，現在需要本人在證券公司營業網點填寫資料並照相，開戶資料不能放在銀行網點，會被認為在進行遠程開戶，屬於違規行為